«Secuestramos por primera vez criptomonedas», confirmó este 20 de octubre el secretario de Gestión de Registros Provinciales de Santa Fe, Argentina, Matías Figueroa Escauriza. El funcionario detalló la incautación de casi USD 400.000 en activos digitales vinculados a una red de estafa internacional en la que intervino la Justicia argentina.

El procedimiento se concretó hace dos semanas mediante el congelamiento, la localización y la transferencia de fondos alojados en una «billetera virtual en el extranjero», dijo Figueroa Escauriza. La investigación judicial determinó que la maniobra delictiva afectó a víctimas de varios países de América Latina.

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En declaraciones a Radio 2, Figueroa Escauriza explicó que el operativo requirió un trabajo coordinado entre el área administrativa del Ejecutivo provincial y la Fiscalía para rastrear, congelar y transferir los activos.

Para recibir y custodiar los fondos, el Estado provincial debió habilitar una wallet a nombre de la repartición pública. «Para el Estado abrir una billetera virtual no fue sencillo», afirmó el funcionario.

Sin embargo, sus declaraciones no precisan de qué tipo de wallet se trata, un dato técnico relevante. El término «billetera virtual» puede referirse a dos esquemas muy distintos. Por un lado, una cuenta en un exchange, donde la empresa custodia las claves privadas en nombre del usuario y, por lo tanto, los fondos dependen de un intermediario. Por otro, una wallet de autocustodia, ya sea de software o un dispositivo físico, en la que el titular controla directamente sus claves privadas y, con ellas, el acceso a los fondos.

El funcionario se centró en los desafíos de custodia, trazabilidad y cumplimiento normativo que implica para una entidad estatal gestionar activos digitales, con la intención de sentar un antecedente para la administración pública argentina en el manejo de bienes recuperados.

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Respecto de los fondos recuperados, aclaró que los activos aún no tienen dueños identificados en el expediente. La causa deberá concluir para determinar quiénes son las víctimas acreditadas y proceder a la restitución formal. El esquema oficial prevé devolver los activos en especie, mediante transferencias directas a los afectados, sin liquidarlos a moneda fíat.

En Argentina avanzan las capacidades institucionales para intervenir en este tipo de causas. En este marco, CriptoNoticias reportó la extradición desde Australia de Nicolás Mendioroz Juncosa, investigado en la provincia de Salta por una presunta estafa de USD 170.000 en inversiones con bitcoin, tras un operativo de Interpol.

«Secuestramos por primera vez criptomonedas»: funcionario argentino tras operativo