Kraken está obligado a proporcionar detalles de los usuarios que realizaron transacciones superiores a USD 20,000 en un año calendario

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California ha ordenado al exchange de criptomonedas Kraken que entregue información sobre cuentas y transacciones al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). La agencia dijo que necesitaba la información para determinar si alguno de los usuarios del exchange había declarado menos impuestos de los debidos.

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Según la orden emitida el viernes 30 de junio, Kraken está obligado a proporcionar datos de los usuarios que hayan realizado transacciones superiores a 20,000 dólares en un año calendario, incluidos nombres (reales o seudónimos), fechas de nacimiento, números de identificación fiscal, direcciones, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros documentos.

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En febrero, el IRS presentó una petición judicial en el Distrito Norte de California poco después de que Kraken llegara a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) sobre reclamaciones de infracciones de la ley de valores relacionadas con su servicio de staking. El IRS alegó que había emitido una citación a Kraken en 2021, que el exchange no cumplió, y ahora busca investigar las obligaciones fiscales de los usuarios que realizaron transacciones de criptomonedas entre 2016 y 2020.

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*Captura de pantalla de la orden judicial que requiere los datos de los usuarios. Fuente: CourtListener*

Además, se exigirá a Kraken que divulgue las direcciones de blockchain y los hashes de transacciones, que ya están incluidos en los datos de transacciones disponibles para compartir. También es posible que se pida al exchange que facilite datos sin procesar a Hacienda.

El juez Joseph Spero, que presidió el caso, parece haber desestimado el intento del IRS de obtener información laboral y sobre el origen de riqueza de Kraken. El juez denegó rotundamente varias de las peticiones de Hacienda.

En su evaluación de ciertas peticiones del IRS, el juez declaró que el tribunal debe determinar si la citación del gobierno está adecuadamente enfocada, lo que significa que no debe exceder lo necesario para lograr su objetivo previsto.

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Según las conclusiones del tribunal, la información solicitada en las tres primeras peticiones, cuyo objetivo es identificar a los titulares de cuentas de Kraken que entran dentro de la definición "Doe", es demasiado amplia y excede lo que la mayoría de los usuarios necesitan para establecer sus identidades.

La sentencia del viernes, que da la razón al Gobierno, se produce en medio de una creciente represión hacia las criptomonedas en Estados Unidos. En junio, la SEC presentó demandas separadas acusando a Coinbase de gestionar una bolsa ilegal y alegando que Binance.US gestionó mal los fondos de los clientes, engañó a los inversores y a los reguladores e incumplió las normas sobre valores.

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