Estados Unidos amplía las medidas contra los canales financieros que presuntamente ayudan a Irán a evadir sus sanciones internacionales. Esta vez, el Departamento del Tesoro puso en la mira a ocho empresas canadienses que ofrecen servicios de intercambio de activos digitales y transferencias de dinero, por supuestamente facilitar operaciones con entidades vinculadas a Teherán.

La medida fue anunciada este 6 de noviembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que identificó a las ocho compañías en Ontario y Columbia Británica. Según las autoridades estadounidenses, estas empresas facilitaron movimientos de fondos entre Canadá e Irán para entidades sancionadas y otros actores vinculados con el país asiático.

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Entre las señaladas figura Diverse Trade Inc., que opera comercialmente como Million Exchange. El Tesoro sostiene que esta compañía permitió transferencias por cientos de miles de dólares hacia direcciones relacionadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y otras organizaciones vinculadas al terrorismo.

Las acusaciones también incluyen presuntas operaciones de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. De acuerdo con Washington, Million Exchange habría utilizado dinero obtenido de la venta de drogas para adquirir activos digitales que posteriormente eran devueltos a los traficantes. Entre sus clientes estaría Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense señalado por narcotráfico. Las otras empresas incluidas en las sanciones operan bajo el nombre de:

Darvish Exchange (Kanata MD Inc.).
B Galaxy Inc. (Cryptoyal).
CCC Inc. (CCurrency Exchange, entre otros nombres comerciales).
2397639 Ontario Ltd. (Farah Exchange).
NIA Nations Currency Ltd. (NIA Nations).
Top PC Technician Inc. (Amin Exchange Toronto).
1380079 BC Limited (Amin Exchange Vancouver).

La inclusión en la lista de OFAC implica el bloqueo de los activos que estas sociedades puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe las operaciones con ciudadanos y entidades de ese país. En la práctica, esto restringe su acceso al sistema financiero basado en el dólar.

Las sanciones forman parte de una estrategia más amplia de Washington para limitar las vías financieras que permiten a Irán mantener operaciones internacionales pese a las restricciones estadounidenses. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que su país continuará persiguiendo estas estructuras y advirtió que Canadá no debe convertirse en un refugio para intermediarios que faciliten la evasión de sanciones.

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En otra actuación relacionada con este esfuerzo, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), también dependiente del Tesoro, emitió una orden para impedir que las instituciones financieras estadounidenses procesen transferencias vinculadas a MEXC Global, como informó CriptoNoticias. La plataforma, constituida en Seychelles, es señalada por presuntamente facilitar al menos USD 16.000 millones en transacciones ilícitas relacionadas con Irán, Corea del Norte y Rusia.

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