El uso de USDT se ha vuelto habitual para ahorrar, cobrar, pagar y mover dólares digitales en Venezuela, siendo cada vez más común que locales comerciales de cualquier rubro se hayan abierto al ecosistema, aceptando la stablecoin de Tether como medio de pago.

Esa adopción también ha abierto una oportunidad para los estafadores. El 15 de septiembre de 2026, el influencer venezolano Juan Kassabji alertó sobre una modalidad en la que delincuentes estarían utilizando tokens que imitan a USDT para pagar en comercios.

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Según el caso reportado por CriptoNoticias, un comercio recibió 5.545 unidades de un token que aparecía identificado como “USDT”, pero que no correspondía al activo legítimo de Tether.

La estafa puede parecer una transferencia normal: el token llega a la wallet, aparece el nombre “USDT” y la operación puede figurar como completada. Pero una transferencia correcta en la red no significa necesariamente que el activo recibido sea el USDT de Tether. Puede ser un token falso. Es decir, no emitido por Tether ni una representación USDT real.

Captura de pantalla de wallet Web3 de Binance. — Los USDT falsos fueron enviados a la wallet del usuario venezolano. Fuente:
Juan Kassabji.

1. No confíes en la pantalla del comprador

Si alguien te compra un producto y dice que ya pagó con USDT, no entregues la mercancía porque te muestre una captura de pantalla, un comprobante o su teléfono.

La comprobación debes hacerla tú mismo desde tu wallet.

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Abre tu aplicación y revisa si efectivamente recibiste el pago. Si el comprador dice que envió 500 USDT y el saldo no aparece, no entregues el producto.

Tampoco basta con que aparezca un saldo llamado “USDT”.

Cualquiera puede crear un token y asignarle el nombre y símbolo que quiera. Los monederos —como MetaMask, la wallet Web3 de Binance o Trust Wallet, por ejemplo— pueden mostrar el nombre y símbolo de un token falso a partir de sus metadatos, mientras que un activo puede aparecer como “no verificado” cuando no existen suficientes fuentes para confirmar su autenticidad.

Esto sucede mayoritariamente en las wallets convencionales, ya que en las carteras controladas por un exchange (como Binance, OKX, Bybit, etc.), los tokens falsos de USDT suelen identificarse de manera automática. Incluso, las operaciones suelen restringirse.

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Lo anterior toma relevancia ya que en Venezuela la mayoría de los locales comerciales e informales, aceptan USDT como pago mediante Binance, y más específicamente Binance Pay, la pasarela de pagos del exchange. Para el grueso de los usuarios, una wallet, en su definición, es algo desconocido. Recordemos, pues, que en el país la adopción de criptomonedas ha crecido, pero por necesidad.

Fotografía del QR de la cuenta de Binance de un negocio en Caracas. — Muchos de los pagos en USDT en Venezuela se realizan a través de Binance. Fuente: CriptoNoticias.

2. Mira cuánto valor reconoce tu wallet

Supongamos que decidiste recibir pagos en USDT directamente en una wallet. Y esperabas recibir 500 USDT.

Si tu wallet muestra:

500 USDT — $500

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es una señal de que la aplicación reconoce ese activo y le asigna un valor.

Si muestra:

500 USDT — $0

o el activo no tiene ningún valor reconocido, no lo aceptes como pago sin hacer una comprobación adicional.

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En el caso reportado en Venezuela, el token utilizado en el fraude aparecía con un valor de $0.

Pero esta comprobación tiene un límite: el precio que muestra una wallet tampoco demuestra por sí solo que el token sea auténtico. Un token puede imitar a otro activo y utilizar información que haga parecer que tiene valor.

Por eso, el precio sirve como una señal de alerta, no como una prueba definitiva.

3. Si la wallet muestra una advertencia, detente

Algunas wallets pueden mostrar mensajes como:

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“Token no verificado”

“Unverified”

“Token desconocido”

“Warning”

Una advertencia no demuestra automáticamente que el token sea una estafa. MetaMask aclara que un token no verificado puede ser legítimo, pero significa que no existen suficientes fuentes para confirmar su autenticidad.

Para quien está recibiendo un pago, la decisión práctica es sencilla:

Si no puedes confirmar qué activo recibiste, no entregues la mercancía.

Captura de pantalla de la supuesta transferencia de USDT falso en Venezuela. — El estafador envió más de 5.000 USDT a un usuario, pero resultaron siendo falsos. Fuente: Juan Kassabji.

4. No sigas instrucciones del comprador para “hacer aparecer” el pago

Hay otra señal de alerta si el comprador intenta explicarte cómo configurar tu wallet.

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Por ejemplo:

“Tienes que agregar este token”.

“Agrega esta red y ahí aparecerán los USDT”.

“Instala esto para poder recibir el pago”.

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No sigas esas instrucciones simplemente porque las dé el supuesto comprador.

Las wallets permiten añadir tokens que no aparecen automáticamente. MetaMask, por ejemplo, explica cómo localizar e introducir manualmente la dirección de un contrato. Precisamente por eso, un usuario puede terminar añadiendo un token que imita a otro legítimo si sigue instrucciones equivocadas.

El comprador no debe ser quien determine qué activo recibiste.

5. Nunca pagues para liberar unos supuestos USDT

Si después de recibir los supuestos USDT alguien te dice que tienes que pagar:

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una comisión;

un impuesto;

una activación;

una tarifa de desbloqueo;

o una cantidad adicional de USDT;

no envíes el dinero.

Tampoco entregues tu frase de recuperación, contraseña o claves privadas.

Si para utilizar el supuesto pago tienes que enviar primero más dinero, detén la operación. Antes de hacer cualquier otra cosa, comprueba qué activo recibiste.

6. Si el monto puede representar una pérdida importante, comprueba el contrato

No hace falta establecer una cantidad fija para determinar cuándo realizar una comprobación adicional.

La regla práctica es: si perder ese pago afectaría de forma importante tu bolsillo o el valor de la mercancía que estás entregando, haz una verificación adicional.

Desde la información del token o de la transacción, algunas wallets permiten abrir el activo o el movimiento en el explorador de la red. Allí podrás encontrar la dirección del contrato del token.

No necesitas entender cómo funciona un contrato inteligente. Solo debes comparar esa dirección con la que publica oficialmente Tether para la misma red.

Tether mantiene una página oficial con las identificaciones de sus USDT en las distintas redes. Por ejemplo, para Ethereum publica el contrato 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7; para Tron publica TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t.

Captura de cantidad de USDT distribuido por cadena. — Esta es la cantidad de USDT distribuida en las distintas redes donde opera. Fuente: Tether Limited.

¿Cómo hacer la comprobación?

Supongamos que recibiste USDT en Tron.

Desde la información de la transacción, abre el explorador de la red y localiza el contrato del token recibido.

Después compáralo con el contrato oficial publicado por Tether en Ethereum, Tron, Solana, Polygon y otras 12 redes descentralizadas.

Tether enlaza directamente ese contrato con TronScan desde su documentación oficial.

Si el contrato de tu transacción coincide exactamente, estás consultando el contrato oficial de USDT de Tether para esa red.

Si es diferente, aunque el token se llame “USDT” y muestre el mismo símbolo, no corresponde al contrato oficial de USDT de Tether en Tron.

La misma lógica se aplica a otras redes: hay que comparar el contrato recibido con el contrato oficial que Tether publica para esa red.

7. La decisión final

Toda la comprobación desemboca en una pregunta:

¿Puedes confirmar que recibiste USDT legítimos?

Si la respuesta es sí, puedes continuar con la operación.

Si la respuesta es no sé, no entregues la mercancía.

No importa que el comprador tenga un comprobante, que la transferencia aparezca en la wallet o que el token se llame USDT. El nombre puede copiarse. El símbolo puede copiarse. Una imagen puede copiarse.

Lo que debes comprobar es el activo que realmente recibiste.

La regla de oro

No necesitas ser experto en criptomonedas para evitar esta estafa.

Recuerda cuatro cosas:

No confíes en capturas de pantalla.

No confundas el nombre “USDT” con el USDT de Tether.

No envíes dinero para desbloquear un supuesto pago.

Y si el monto es importante, comprueba el contrato del token.

En una operación con USDT, la mercancía debe salir de tus manos después de que hayas comprobado el pago, no antes.

Verifica el activo. Después entrega.

¿Cómo evitar que te estafen con USDT falsos en Venezuela?