La justicia de China dio el primer paso formal para recuperar más de 61.800 bitcoin (BTC) vinculados a uno de los mayores esquemas de fraude financiero en la historia reciente del país.

El Tribunal Popular Intermedio Número 2 de la ciudad de Tianjin anunció la aceptación de la solicitud presentada por la fiscalía local para confiscar los activos atribuidos a Qian Zhimin, presunta responsable de una estafa que superó los 40.000 millones de yuanes, cifra equivalente a unos 5.700 millones de dólares.

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De acuerdo con la información divulgada por el medio local The Paper, las autoridades judiciales chinas buscan hacerse con el control de 61.896 BTC, además de otras monedas digitales como bitcoin cash (BCH), bitcoin gold (BTG), bitcoin SV (BSV), XRP y dogecoin (DOGE).

El patrimonio, que también incluye dinero en efectivo, joyas y propiedades, fue incautado originalmente en el Reino Unido luego de que la principal sospechosa huyera de China en el año 2017.

La investigación fiscal sostiene que Zhimin, en su rol de controladora de la empresa Tianjin Lantian Gree Electronic Technology, operó una red de venta de productos financieros sin licencia estatal entre abril de 2014 y agosto de 2017.

La compañía prometía altos retornos y garantía de capital, logrando captar fondos de más de 102.000 inversionistas.

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Según los fiscales, el dinero no se destinó a proyectos productivos, sino que se utilizó para pagar los rendimientos de los primeros participantes, adquirir bienes de lujo y acumular grandes cantidades de bitcoin. Según la mencionada fuente, el esquema dejó pérdidas que rozan los 20.000 millones de yuanes para los afectados.

El avance judicial ocurre pocos días después de una decisión clave en Europa. El Tribunal Superior del Reino Unido resolvió que los reclamos de las presuntas víctimas sobre los bitcoin incautados en territorio británico deben regirse por la legislación de China y no por las leyes inglesas.

Esta medida permite que los afectados canalicen sus demandas a través de los mecanismos de compensación que establezca el gobierno asiático, aunque la firma de abogados Fieldfisher, representante de un grupo de víctimas, adelantó su intención de apelar el fallo.

Para organizar la eventual restitución de los fondos, el tribunal de Tianjin habilitó un plazo de seis meses destinado a que las partes interesadas se presenten formalmente en el proceso mediante una plataforma en línea.

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Según aclaró la institución, los inversores que no logren registrarse en este período conservarán el derecho de solicitar el reembolso sobre los activos que se logren recuperar.

Este movimiento se inscribe en una tendencia global de incremento en la capacidad estatal para incautar activos digitales en diversas jurisdicciones, tal como lo ha estado reportando CriptoNoticias.

A nivel regional, la Provincia de Santa Fe (Argentina) reportó recientemente su primer decomiso de criptomonedas vinculadas a una estafa internacional por un valor cercano a los 400.000 dólares, donde el Estado provincial habilitó una wallet para restituir los fondos.

Por su parte, Estados Unidos anunció en mayo de 2026 la confiscación directa de 1.000 millones de dólares en monedas estables sobre la red Tron asociadas a operaciones iraníes destinadas a evadir sanciones.

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La resolución sobre el botín en el caso chino dependerá de las próximas audiencias y del mecanismo que implemente el tribunal de Tianjin, sentando un precedente determinante sobre el manejo y la distribución de decomisos de esta magnitud.

China busca confiscar 60.000 bitcoin de un enorme fraude